A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (5) a Operação Pleonexia II para desarticular um núcleo suspeito de ocultar e dissimular bens ligados a fraudes em investimentos.

A Justiça Federal autorizou prisões preventivas, buscas e apreensões, além do bloqueio de bens e valores no Rio Grande do Norte, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

A ação aprofunda investigação sobre um grupo que captava recursos com promessa de rendimentos fora do padrão do mercado, associadas à produção e comercialização de energia.

Com o avanço das apurações, a PF identificou novos investigados responsáveis por operar a lavagem de dinheiro do esquema.

Segundo a investigação, empresas de fachada, contratos simulados e negociações foram usados para ocultar o patrimônio e reinserir valores no mercado, inclusive com compra e revenda de bens de alto valor.

Veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações foram apreendidos e passarão por análise para identificar outros envolvidos e buscar o ressarcimento das vítimas.