O Ministério Público Estadual (MP) obteve hoje (23) a prisão preventiva de um empresário denunciado como líder de associação criminosa por crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

A medida, cumprida pela Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot), integra a Operação Fechamento e considerou, entre outros pontos, um plano de fuga para a Europa.

A investigação identificou um esquema de sucessão empresarial fraudulenta no comércio de calçados e acessórios em Natal e Parnamirim, com prejuízo superior a R$ 1,5 milhão em ICMS não recolhido.

Entre 2008 e 2025, o grupo abriu sucessivos CNPJs em nome de “laranjas” para blindar patrimônio, abandonar dívidas e manter a atividade sem pagar tributos, usando máquinas de cartão irregulares, chaves Pix de terceiros e estoques sem nota fiscal.

No pedido, o MP apontou novos crimes após liberdade provisória, com parcelamentos sem intenção de quitar para “ganhar tempo”, além de mensagens em que o réu chama as dívidas de “impagáveis” e diz que em Portugal poderia “fugir das dívidas”.

A denúncia atribui associação criminosa, sonegação, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf), integrado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).